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湘佳股份:民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业有限公司的持续

发布时间:2022-01-20

  现场检查手段: 1)查看公司公开信息披露文件; 2)查阅并复制公司相关三会文件,包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等; 3)查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。

  3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 √

  5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责 √

  7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务 √

  现场检查手段: 1)通过对照相关法律法规规定检查内控制度建立情况; 2)查看公司内部审计部门出具的内部审计报告等相关文件; 3)查阅公司董事会专门委员会相关会议文件; 4)查阅董事会关于内部控制有效性的自我评价报告。

  2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(中小企业板上市公司适用) √

  4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(中小企业板和创业板上市公司适用) √

  5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(中小企业板和创业板上市公司适用) √

  6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(中小企业板和创业板上市公司适用) √

  7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 √

  8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(中小企业板和创业板上市公司适用) √

  9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(中小企业板和创业板上市公司适用) √

  10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(中小企业板和创业板上市公司适用) √

  11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度 √

  现场检查手段: 1)对公司有关三会文件进行查阅; 2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容; 3)查阅信息披露的相关支持文件; 4)核查了公司信息披露相关制度等有关文件;

  5.重大信息的传递、披露流程、香港马会护民图库开奖结果。保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定 √

  现场检查手段: 1)查阅公司章程、关联交易制度等相关制度文件; 2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容; 3)核查公司定期报告及往来明细; 4)查阅公司贷款信息; 5)审阅财务明细账,抽查大额资金往来凭证。

  1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √

  2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √

  8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务 √

  现场检查手段: 1)走访公司募投项目建设现场; 2)查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、付款凭证,并复印了其中大额合同的资金使用审批单、付款凭证; 3)查阅了公司各募集资金专项账户的银行对账单; 4)核查会计师、董事会对募集资金使用的专项报告; 5)核查公司公告内容。

  4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 √

  5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资 √

  6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符 √

  现场检查手段: 1)对公司各季度财务报表进行分析; 2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容。

  现场检查手段: 1)查阅公司披露的相关公告和文件; 2)查阅公司上市前公司及各股东所作出的相关承诺及履行情况; 3)查阅登记结算公司出具的公司限售股资料。

  现场检查手段: 1)核查现金分红制度及其执行情况; 2)对重大合同、原始凭证进行查阅、复印; 3)查阅公司公开信息披露文件; 4)查阅公司系统中大额资金往来资料。

  6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改 √

  1、业绩大幅波动的原因说明;与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常。

  公司净利润同比去年大幅下滑,218219四海老牌图库销售端主要系黄羽肉鸡产品市场价格周期性、季节性低迷影响公司业绩,2021年四季度销售有所回暖,同时采购端玉米、豆粕等主要原材料价格大幅上升推高公司成本,综合导致公司净利润同比大幅下滑。

  公司经营业绩与同行业可比上市公司温氏股份(300498.SZ)、立华股份(300761.SZ)对比看,温氏股份、立华股份同期均出现较大亏损,主要因养殖规模较大,且生猪养殖业务板块亏损严重,而公司养殖规模相对较小,并且冰鲜产品业务收入占比较高,对业绩起到一定稳定作用,因此亏损相对较小,整体变动趋势一致,不存在异常。

  (本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司的持续督导定期现场检查报告》之签章页)

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